Om bewijzen van de vervalsing te verzamelen, ga je op onderzoek uit. Je gaat navraag doen bij de klant om een nog beter beeld te krijgen en het een en ander goed vast te leggen. Daarnaast overleg je ook met een Risk en/of Compliance medewerker om de casus te bespreken.
Uiteindelijk geef je opdracht om de zakelijke relatie te beëindigen en bespreek je samen met Relatiemanagement en Risk de vervolgstappen.
Deel vacature: